ABD Adalet Bakanlığı, eski bir Coinbase yöneticisi ve iki ortak komplocu, Kripto para birimi varlıklarında içeriden öğrenenlerin ticareti yapmak için tel sahtekarlık komplosu ve planı ile suçladı.
Bu, dava geçmişindeki türünün ilk örneği ve kripto para birimi ve NFT sahtekarlığı yapanların kolluk kuvvetleri tarafından hedefleneceğine dair bir işarettir.
Coinbase, yaklaşık 90 milyon kayıtlı kullanıcısı ve 7.84 milyar dolar gelirli bir Amerikan kripto para değişim platformudur (2021).
Şirket için ürün yöneticisi olarak çalışan davalı Ishan Wahi, fiyatta yükseleceği neredeyse garantili kripto para yatırımları yapmak için pozisyonunu ve içeriden bilgi almakla suçlanıyor.
FBI’nın müdür yardımcısı Michael J. Driscoll, “Bu davadaki iddialar, bir kripto borsasında yapılan işlemlerle ilgili olsa da - daha geleneksel bir finansal piyasa yerine - hala içeriden öğrenenlerin ticaretini oluşturuyorlar” dedi.
“İddia edildiği gibi, sanıklar en az 25 farklı kripto varlıklarında yasadışı işlemler yaptılar ve toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolarlık kötü kazanılmış kazançlar elde ettiler.”
İddianamede suçlanan diğer iki sanık, gerekli işlemleri yerine getirerek Ishan Wahi'ye yardım eden Nikhil Wahi ve Sameer Ramani'dir.
Coinbase, kullanıcılarına yeni yatırım fırsatları sağlamak için platformuna periyodik olarak yeni kripto varlıkları ekler.
Bu madeni paraların ve jetonların değeri genellikle Coinbase gibi büyük bir platform onları satın almaya hazır hale getirdiğinde artar, böylece etkinlikten önce yatırım yapanlar kar elde edecek.
Ishan Wahi, Coinbase'in şirketin halka açık bir şekilde açıklanmasından önce yeni kripto para birimi varlıkları eklemeyi planladığını biliyordu, bu nedenle ön-komplocularıyla önceden büyük miktarlar satın almak için koordine etti.
Üçlü, katı gizlilik şartları altında Coinbase'den Ishan Wahi'ye açıklanan 14 yeni varlık listesi duyurusundan içeriden bilgilere dayalı 25 kripto varlığı satın aldı.
Bu içeriden öğrenen ticaret planıyla ilgili bazı işlemler ve kazanımları şunlardır:
İşlemleri gerçekleştiren Nikhil Wahi ve Sameer Ramani, içeriden bilgiler için bağlantıları gizlemek ve para izini gizlemek için birkaç önlem aldı.
İddianame, anonim Ethereum blockchain cüzdanları ve hatta diğer insanların isimlerinde tutulan hesaplardan varlıkları aktararak çok çeşitli kripto hesaplarına çok sayıda transferden bahsediyor.
Bu, Ekim 2020'den Nisan 2022'ye kadar, Ramani'nin büyük ve şüpheli bir şekilde iyi zamanlanmış bir satın alımının Twitter'da maruz kaldığı ve Coinbase içinde bir soruşturmayı tetiklediği sürdü.
Kısa bir süre sonra, ipuçları ülkeden kaçmaya çalışan ancak havaalanında kolluk kuvvetleri tarafından durdurulan Ishan Wahi'ye yol açtı.
“Bu suçlamalarla ilgili mesajımız açık: Dolandırıcılık, blok zincirinde veya Wall Street'te meydana gelse de sahtekarlıktır. Ve New York'un Güney Bölgesi, dolandırıcıları nerede bulursak bulalım adalete getirmede acımasız olmaya devam edecek ”dedi.
Her üç sanık da, New York'un Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde karar verilecek olan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek suçlamalarla karşı karşıya.
Hackers Clone Coinbase, Metamask Mobil Cüzdanlar Kriptinizi Çalmak İçin
FBI, yatırımcıları dolandırmak için kullanılan sahte kripto para uygulamaları konusunda uyarıyor
ABD'de kapanacak para kontrolleri - para çekmek için 5 gün kaldı
Büyük ölçekli UNISWAP Airdrop Kimlik Avı Saldırısında 8 milyon dolar çalındı
Bilgisayar korsanları sahte iş görüşmeleri aracılığıyla Axie Infinity'den 620 milyon dolar çaldı
Kaynak: Bleeping Computer